المناصب الإدارية
مجد حمد : أمين سر الهيئة منذ العام 2022 حتى الأن.
عزام حماد :نائب أمين سر الهيئة منذ العام 2022حتى الأن.
الوصف
مهام هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تم بموجب المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003 الذي تم تعديله بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005، إحداث هيئة مستقلة ذات صفة قضائية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية لدى مصرف سورية المركزي، تحت مسمى "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وتحدد مهمتها على النحو الآتي:
أ- تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
ب- إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته.
ج- تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي.
د- وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته والإشراف على تنفيذها.
هـ - اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو على أساس المعاملة بالمثل.
تتكون هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من:
· لجنة إدارة الهيئة.
· رئيس الهيئة.
· أمين السر.
· الوحدات التابعة للهيئة.
لجنة إدارة الهيئة:
تمثل لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرجعية الهيئة التشغيلية والتنظيمية والإدارية وتتكون اللجنة من:
– حاكم مصرف سورية المركزي (رئيساً).
وينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي في حال غيابه.
– معاون وزير المالية (عضواً).
– قاضٍ يعينه مجلس القضاء الأعلى )عضواً.(
– المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف (عضواً).
– ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل.
